Software Antiriciclaggio gratuito

Con iPratiche potrai anche:
Creare e gestire gratuitamente i fascicoli Antiriciclaggio

Il nuovo modulo gestione dei Fascicoli Antiriciclaggio AML in Cloud sviluppato da HB INFORMATICA ed offerto gratuitamente da iPratiche è la soluzione digitale completa che consente al professionista di assolvere agli obblighi imposti dal D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche in materia di valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela.

Una procedura preimpostata e guidata in 4 step: inserimento dei soggetti, valutazione del tipo di rischio (mediante l’attribuzione di punteggi e l’utilizzo di matrici), adeguata verifica della clientela, generazione e conservazione del fascicolo; ed in fine il controllo costante ed la verifica della scadenza dei documenti inseriti nei fascicoli.

Il fascicolo potrà essere stampato e firmato, oppure conservato in forma digitale, con ogni conseguenza in termini di praticità di archiviazione e aggiornamento. Consentendo la ricostruzione dell’incarico ricevuto e della prestazione oggetto di quest’ultimo, il fascicolo generato dal sistema AML soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31 D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. del 25/05/2017 n. 90, e potrà essere validamente esibito in caso di controlli.

Cosa puoi fare con il sistema integrato:

Autovalutazione del rischio dello studio
Calcolo / Analisi dei rischi
Adeguata verifica
Generazione fascicoli
Visualizzazione regole di condotta
Archivio digitale di tutti i soggetti identificati
Collegamento alle varie DB (PEP, ONU, OFAC, FBE ecc.)
Scadenze / Controllo costante
e tanto altro...

A chi rivolto

Il software rispetta le linee guida antiriciclaggio dei CNDCEC-CNN-CNF. Il modulo è uno strumento utile per i soggetti indicati all'art. 3 del D.L. n. 231/2007 ed in particolare per:

Dottori commercialisti
Esperti contabili
Revisori legali
Consulenti del lavoro
Consulenti finanziari
Agenzie immobiliari
Avvocati
Notai
e altro...

Provalo gratuitamente in tempo reale